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董事會

2018年董事會重要決議

日期 會別 決議內容
2018.11.09 董事會 1. 2019年年度經營計畫及預算審議案。
2. 2019年年度稽核計畫審議案。
3. 對轉投資公司「科學城物流股份有限公司」股權異動規劃案。
2018.08.09 董事會 1. 重新站所改建預算追加案。
2018.06.26 董事會 1. 訂定2017年度盈餘分配除息基準日相關時程案。
2. 證券簡稱變更案。
3. 重新站所改建預算案。
2018.05.08 董事會 1. 2017年度盈餘分配案。
2. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3. 2018年股東常會事宜審議與議程修正案。
4. 內部稽核主管異動案。
5. 新增事業投資案。
2018.03.22 董事會 1. 2017年度員工及董監酬勞分派計畫。
2. 2017年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具
案。
3. 2017年度「內部控制聲明書」審議案。
4. 2018年股東常會召開各項事宜審議案。
5. 2018年股東常會議程審議案。
6. 國際財務報導準則IFRS16「租賃」評估案。
7. 新事業投資案。
8. 台南新市新建案預算追加案。