您在這裡:主頁 > 公司概覽 > 投資人專區 > 公司治理 > 董事會

董事會

2017年董事會重要決議

日期 會別 決議內容
2017.12.12 董事會 1. 委任本公司執行長案。
2. 不動產出售案。
2017.11.13 董事會 1. 2018年年度經營計畫及預算審議案。
2. 2018年年度稽核計畫審議案。
2017.08.09 董事會 1. 新增銀行借款額度申請案。
2017.06.14 董事會 1. 訂定2016年度盈餘分配除息基準日相關時程案。
2017.05.02 董事會 1. 2016年度盈餘分配案。
2. 2017年股東常會事宜審議與議程修正案。
3. 新增轉投資公司股權架構調整案。
2017.03.20 董事會 1. 2016年員工及董監酬勞分派計畫案。
2. 2016年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具
案。
3. 2016年度本公司「內部控制聲明書」審議案。
4. 擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
5. 訂定2017年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事宜
日程。
6. 2017年股東常會議程審議案。
7. 興建觀音物流中心預算追加案。
2017.02.17 董事會 1. 台南市土地購買案。
2017.01.18 董事會 1. 註銷庫藏股減資案。
2. 組織架構調整案。
3. 新增轉投資公司案。