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董事會

2016年董事會重要決議

日期 會別 決議內容
2016.11.10 董事會 1. 本公司2017年度經營計劃及預算審議案。
2. 本公司2017年年度稽核計畫審議案。
3. 本公司為董事、監察人及重要經理人投保責任險案。
4. 2016年第一次買回本公司股份案。
5. 本公司對轉投資公司「嘉里醫藥物流(股)公司」銀行融資背
書保證案。
2016.08.11 董事會 1. 通過本公司薪資報酬委員會成員委任案。
2. 營運車輛增購及汰舊換新案。
2016.06.27 董事會 1. 本公司新任董事長選任案。
2. 2015年度盈餘分配現金股利除息基準日相關時程案。
2016.06.03 董事會 1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2. 觀音土地購買案。
2016.05.12 董事會 1. 本公司2015年度盈餘分配案。
2. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
3. 本公司獨立董事候選人資格審查案。
4. 本公司2016年股東常會事宜審議與議程修正案。
2016.03.25 董事會 1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2. 2015年員工及董監酬勞分派計畫案。
3. 2015年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具
案。
4. 2015年度「內部控制聲明書」審議案。
5. 本公司董監事改選案。
6. 擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7. 訂定2016年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事
宜日程。
8. 本公司2016年股東常會議程審議案。
2016.01.22 董事會 1. 本公司不動產出售案。