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董事會

2015年董事會重要決議

日期 會別 決議內容
2015.11.12 董事會 1. 本公司2016年度經營計劃及預算審議案。
2. 本公司2016年年度稽核計畫審議案。
3. 本公司為董事、監察人及重要經理人投保責任險案。
4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
5. 本公司增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
6. 本公司對轉投資公司「嘉里醫藥物流(股)公司」銀行融資背
書保證案。
7. 本公司資金貸予「嘉里醫藥物流(股)公司」案。
8. 本公司對子公司「超峰快遞(股)公司」銀行融資背書保證案。
9. 提升本公司編製財務報告能力案。
2015.08.14 董事會 1. 2014年董監酬勞及員工紅利分派案。
2015.06.22 董事會 1. 2014年度盈餘分配現金股利除息基準日相關時程案。
2. 本公司擬對轉投資公司「嘉里醫藥物流(股)公司」銀行融資
背書保證案。
2015.05.13 董事會 1. 本公司2014年度盈餘分配案。
2. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。
3. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
4. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
5. 本公司2015年股東常會事宜審議與議程修正案。
2015.03.12 董事會 1. 2014年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具
案。
2. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。
3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4. 出售協和土地案。
5. 新事業投資案。
6. 訂定2015年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事
宜日程。
7. 本公司2015年股東常會議程審議案。