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董事會

2014年董事會重要決議

日期 會別 決議內容
2014.11.06 董事會 1. 本公司104年度經營計劃及預算審議案。
2. 本公司104年年度稽核計畫審議案。
3. 本公司增資「嘉利冷鏈設備股份有限公司」案。
4. 本公司資金貸予「信速物流股份有限公司(現更名為嘉里醫藥
物流股份有限公司)」案。
5. 本公司為董事、監察人及重要經理人投保責任險案。
6. 岡山所土地購買案。
2014.08.14 董事會 1. 本公司總經理辭任案。
2. 本公司代理發言人調整案。
3. 本公司新任會計主管任命案。
4. 本公司擬買回轉投資「大榮汽車貨運股份有限公司」股權案。
2014.06.26 董事會 1. 102年度盈餘分配現金股利除息基準日相關時程案。
2. 本公司擬對轉投資公司「大榮(香港)國際有限公司」進行
增資案。
2014.06.26 股東會 1. 承認102年度營業報告書及各項決算表冊。
2. 承認102年度盈餘分配案。
3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
5. 解除董事及其代表人競業禁止限制案。
2014.05.12 董事會 1. 本公司102年度盈餘分配案。
2. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3. 本公司103年股東常會事宜審議與議程修正案。
2014.03.24 董事會 1. 102年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具案。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
3. 資金貸與予「大榮汽車貨運股份有限公司」案。
4. 資金貸與予「信速物流股份有限公司(現更名為嘉里醫藥
物流股份有限公司)」案。
5. 增加本公司營業項目並配合修訂「公司章程」部分條文案。
6. 訂定103年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事宜日
程。