您在這裡:主頁 > 公司概覽 > 投資人專區 > 公司治理 > 董事會

董事會

2013年董事會重要決議

日期 會別 決議內容
2013.11.06 董事會 1. 通過本公司103年度經營計畫及預算審議案。
2. 通過本公司103年度稽核計畫審議案。
3. 通過本公司資金貸與「嘉利冷鏈設備股份有限公司」案。
4. 通過本公司資金貸與「大榮(香港)國際有限公司」案。
5. 通過調整本公司為轉投資「信速物流股份有限公司」銀行融資
背書保證案。
2013.08.12 董事會 1. 通過本公司薪資報酬委員會成員委任案。
2013.06.20 臨時董事會 1. 通過本公司新任董事長選任案。
2. 通過擬訂本公司一○一年度盈餘分配現金股利除息基準日相關
時程表。
2013.05.06 董事會 1. 通過本公司一○一年度盈餘分配案。
2. 通過增訂「上市上櫃公司誠信經營守則」案
3. 通過本公司民國一○一年股東常會事宜審議與議程修正案。
2013.03.25 董事會 1. 通過一○一年度營業報告書、財務報表及合併報表承認案。
2. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
3. 通過本公司「資金貸與他人」及「背書保證處理要點」部分條
文修訂案。
4. 通過本公司資金貸與予孫公司信速通運股份有限公司案。
5. 通過訂定一○二年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關
事宜日程。
6. 通過董事及監察人改選案。
7. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。