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內部稽核


內部稽核組織

 

嘉里大榮物流內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會會議報告外,並得必要時直接向董事長、審計委員會報告。


內部稽核執掌

 

內部稽核秉持超然獨立及公正客觀之立場,覆核本公司作業程序之內部控制,並報告控制作業之設計及實際運作是否適當、兼具效果與效率,適時提供改善建議以確保內部控制制度得以持續及有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任。前述覆核範圍涵蓋本公司所有單位、作業及子公司。


內部稽核運作

  1. 每月按稽核計畫,查核各單位或不定期查核需改善之單位,當月底將查核報告上呈董事長,另稽核主管於每次董事會列席報告。
  2. 每年年終後,自行評估上一年度之內部控制,出具「內部控制制度聲明書」送董事會審議,審議通過後輸入證期會網站及刊印於公司年報內。

內部稽核人員任免

 

稽核室人員任免提報董事會決議通過,考評、薪資報酬係依據本公司「績效管理辦法」規定辦理,簽報至董事長核定。


獨立董事溝通情形

 

本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。


會議日期 溝通重點 處理執行結果
2020/3/20 1. 2019年11-12月度稽核業務執行報告。 審議通過後提報董事會。
2. 2020年1-2月稽核業務執行報告。
2020/5/8 1. 2020年3-4月稽核業務執行報告。
2020/6/18 1. 2020年5月稽核業務執行報告。
2020/8/12 1. 2020年6-7月稽核業務執行報告。
2020/10/30 1. 2020年8-10月稽核業務執行報告。
2021/1/27 1. 2020年11月至12月內部稽核業務報告
2021/3/19 1. 2021年1月至2月內部稽核業務報告
2. 2020年度內部控制制度聲明書。
2021/5/6 1. 2021年3月至4月內部稽核業務報告
2021/8/5 1. 2021年5月至7月內部稽核業務報告
2021/10/7 1. 2021年8月至9月內部稽核業務報告
2021/11/5 1. 2021年10月內部稽核業務報告
2. 2022年稽核計劃
2021/12/27 1. 2021年11月內部稽核業務報告