2017年董事會重要決議
日期 | 會別 | 決議內容 |
2017.12.12 | 董事會 | 1. 委任本公司執行長案。 2. 不動產出售案。 |
2017.11.13 | 董事會 | 1. 2018年年度經營計畫及預算審議案。 2. 2018年年度稽核計畫審議案。 |
2017.08.09 | 董事會 | 1. 新增銀行借款額度申請案。 |
2017.06.14 | 董事會 | 1. 訂定2016年度盈餘分配除息基準日相關時程案。 |
2017.05.02 | 董事會 | 1. 2016年度盈餘分配案。 2. 2017年股東常會事宜審議與議程修正案。 3. 新增轉投資公司股權架構調整案。 |
2017.03.20 | 董事會 | 1. 2016年員工及董監酬勞分派計畫案。 2. 2016年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具 案。 3. 2016年度本公司「內部控制聲明書」審議案。 4. 擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 5. 訂定2017年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事宜 日程。 6. 2017年股東常會議程審議案。 7. 興建觀音物流中心預算追加案。 |
2017.02.17 | 董事會 | 1. 台南市土地購買案。 |
2017.01.18 | 董事會 | 1. 註銷庫藏股減資案。 2. 組織架構調整案。 3. 新增轉投資公司案。 |