董事會
2016年董事會重要決議
| 日期 | 會別 | 決議內容 |
| 2016.11.10 | 董事會 | 1. 本公司2017年度經營計劃及預算審議案。 2. 本公司2017年年度稽核計畫審議案。 3. 本公司為董事、監察人及重要經理人投保責任險案。 4. 2016年第一次買回本公司股份案。 5. 本公司對轉投資公司「嘉里醫藥物流(股)公司」銀行融資背 書保證案。 |
| 2016.08.11 | 董事會 | 1. 通過本公司薪資報酬委員會成員委任案。 2. 營運車輛增購及汰舊換新案。 |
| 2016.06.27 | 董事會 | 1. 本公司新任董事長選任案。 2. 2015年度盈餘分配現金股利除息基準日相關時程案。 |
| 2016.06.03 | 董事會 | 1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 2. 觀音土地購買案。 |
| 2016.05.12 | 董事會 | 1. 本公司2015年度盈餘分配案。 2. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 3. 本公司獨立董事候選人資格審查案。 4. 本公司2016年股東常會事宜審議與議程修正案。 |
| 2016.03.25 | 董事會 | 1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 2. 2015年員工及董監酬勞分派計畫案。 3. 2015年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具 案。 4. 2015年度「內部控制聲明書」審議案。 5. 本公司董監事改選案。 6. 擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 訂定2016年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事 宜日程。 8. 本公司2016年股東常會議程審議案。 |
| 2016.01.22 | 董事會 | 1. 本公司不動產出售案。 |