董事會
2014年董事會重要決議
| 日期 | 會別 | 決議內容 |
| 2014.11.06 | 董事會 | 1. 本公司104年度經營計劃及預算審議案。 2. 本公司104年年度稽核計畫審議案。 3. 本公司增資「嘉利冷鏈設備股份有限公司」案。 4. 本公司資金貸予「信速物流股份有限公司(現更名為嘉里醫藥 物流股份有限公司)」案。 5. 本公司為董事、監察人及重要經理人投保責任險案。 6. 岡山所土地購買案。 |
| 2014.08.14 | 董事會 | 1. 本公司總經理辭任案。 2. 本公司代理發言人調整案。 3. 本公司新任會計主管任命案。 4. 本公司擬買回轉投資「大榮汽車貨運股份有限公司」股權案。 |
| 2014.06.26 | 董事會 | 1. 102年度盈餘分配現金股利除息基準日相關時程案。 2. 本公司擬對轉投資公司「大榮(香港)國際有限公司」進行 增資案。 |
| 2014.06.26 | 股東會 | 1. 承認102年度營業報告書及各項決算表冊。 2. 承認102年度盈餘分配案。 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 5. 解除董事及其代表人競業禁止限制案。 |
| 2014.05.12 | 董事會 | 1. 本公司102年度盈餘分配案。 2. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3. 本公司103年股東常會事宜審議與議程修正案。 |
| 2014.03.24 | 董事會 | 1. 102年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具案。 2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 3. 資金貸與予「大榮汽車貨運股份有限公司」案。 4. 資金貸與予「信速物流股份有限公司(現更名為嘉里醫藥 物流股份有限公司)」案。 5. 增加本公司營業項目並配合修訂「公司章程」部分條文案。 6. 訂定103年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事宜日 程。 |