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內部稽核


內部稽核組織

嘉里大榮物流內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會會議報告外,並得必要時直接向董事長、審計委員會報告。


內部稽核執掌

內部稽核秉持超然獨立及公正客觀之立場,覆核本公司作業程序之內部控制,並報告控制作業之設計及實際運作是否適當、兼具效果與效率,適時提供改善建議以確保內部控制制度得以持續及有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任。前述覆核範圍涵蓋本公司所有單位、作業及子公司。


內部稽核運作

稽核工作主要依據已辨識之風險擬訂年度稽核計畫,呈報董事會決議通過後執行年度查核;及視需要執行專案稽核或覆核。每年度統籌內部控制自行評估作業,各執行單位針對作業控制項目之有效性進行初步檢視,經稽核室覆核後,將評估結果報告審計委員會及董事會。


內部稽核人員任免

稽核室人員任免提報董事會決議通過,考評、薪資報酬係依據本公司「績效管理辦法」規定辦理,簽報至董事長核定。


獨立董事與內部稽核溝通政策及狀況

內部稽核主管除每月採書面向獨立董事提出報告,且至少每季一次就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事及審計委員會報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議之。


日期 溝通事項 獨立董事建議與結果
2020/3/20 1. 2019年11-12月度稽核業務執行報告。 獨立董事就期間重要稽核項目詢問處理模式並建議執行方式。
2. 2020年1-2月稽核業務執行報告。
3. 2019年度內部控制制度聲明書。
2020/5/8 1. 2020年3-4月稽核業務執行報告。
2020/6/18 1. 2020年5月稽核業務執行報告。
2020/8/12 1. 2020年6-7月稽核業務執行報告。
2020/10/30 1. 2020年8-9月稽核業務執行報告。